乌克兰加密货币监管滞后，或致100亿美元损失

英国安全智库皇家联合军械研究所（RUSI）发布报告，揭示了乌克兰在加密货币监管方面存在的严重漏洞。报告指出，由于监管框架不完善，乌克兰可能因非法活动和逃避税收而损失超过100亿美元的资金。

报告重点关注乌克兰场外交易（OTC）市场乱象，以及“金钱 the mule”网络利用战时脆弱性进行洗钱和网络犯罪的活动。这些网络通过剥削弱势群体，每月给国家造成约2400万美元的损失。

尽管乌克兰在2022年初通过了《虚拟资产法》，但由于缺乏配套税法，该法案尚未有效实施。根据其加入欧盟的路线图，乌克兰必须在2025年底前使其加密货币规则与欧盟标准保持一致。未能遵守此要求可能导致其在金融行动特别工作组（FATF）的评级被降级，进一步阻碍其打击金融犯罪的努力。

RUSI建议乌克兰将监管重点聚焦于稳定币等战略性数字资产，明确区分合法与非法行为，并精简监管框架，以防范过度监管和腐败。

此警告也与地区性趋势相符，涉及俄罗斯背景的加密货币洗钱活动已蔓延至吉尔吉斯斯坦等地，凸显了加强跨境监管合作的紧迫性。

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