Tether联合多平台冻结近5000万美元USDT，重拳打击“杀猪盘”跨境诈骗

Tether于2024年6月联合Chainalysis、Binance及OKX等平台，并协同亚太地区执法机构，成功冻结了近5000万美元的USDT，这些资金与一起涉及“杀猪盘”的东南亚诈骗活动相关。此次行动标志着行业协作在瓦解利用加密货币进行洗钱的跨境犯罪网络方面的作用日益增强。

“杀猪盘”骗局通过建立虚假信任，诱导受害者投资加密货币，已演变为全球性犯罪活动，并常与人口贩卖相结合，迫使被囚禁的劳工进行诈骗操作。Chainalysis追踪了近5000万美元USDT的流向，发现其在2022年11月至2023年7月间被转移，最终流向五个主要钱包，其中部分资金被用于制造虚假交易以掩盖诈骗性质。

Tether首席执行官Paolo Ardoino强调，Tether具备冻结非法资金的技术能力，并承诺支持全球执法机构打击此类诈骗。Binance情报与调查主管Erin Fracolli指出，此次合作凸显了公私合作在挫败犯罪行动中的关键作用。OKX的调查员表示，“杀猪盘”骗局已不再局限于亚洲受害者，而是面向全球用户，受害者选择往往基于脆弱性而非信息，因此提高意识和采取预防措施至关重要。

此次联合行动是继2023年11月Tether与OKX协助美国司法部冻结2.25亿美元USDT（与人口贩卖和网络诈骗有关）后的又一重大成果。Tether报告称，在2024年9月，已与180个机构合作，冻结了45个司法管辖区内超过1850个与犯罪相关的钱包，追回了18.6亿美元资产。尽管Tether的冻结能力得到肯定，但AMLBot的报告指出，其两步多重签名系统可能导致资金在完全冻结前存在短暂的延迟窗口，为犯罪分子转移资金提供了机会。

根据Web3安全公司Cyvers的报告，2024年“杀猪盘”骗局已导致加密货币投资者损失36亿美元，其中以太坊区块链受影响最严重。美国司法部在2024年6月采取行动，计划查封2.253亿美元USDT，这是迄今为止与“杀猪盘”相关的最大宗加密货币查封案。此外，Tether、TRON和TRM Labs发起的T3+全球倡议已冻结超过2.5亿美元非法资产。

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