瑞士司法披露：前切尔西老板阿布拉莫维奇涉嫌腐败与洗钱案新进展

瑞士联邦刑事法院披露的文件显示，泽西岛当局正对俄罗斯寡头罗曼·阿布拉莫维奇展开刑事调查，指控其在获取巨额财富的过程中存在腐败和洗钱行为。此次调查重点关注其1990年代建立石油公司Sibneft期间的商业往来，以及2022年其被列入泽西岛制裁名单后可能发生的资产转移，以规避制裁。

泽西岛当局通过瑞士司法系统请求获取与阿布拉莫维奇多个瑞士银行账户相关的证据。据瑞士法院裁决，泽西岛已提供足够证据支持其对阿布拉莫维奇涉嫌在1990年代为确保Sibneft的控制权和商业生存而支付“保护费”（Krysha）的腐败指控，以及后续的洗钱指控。

该调查还包括对2022年3月阿布拉莫维奇被泽西岛列入制裁名单后，其间接控制的公司是否违反制裁法进行资产交易或提供金融服务的审查。泽西岛当局认为，数十亿美元资产通过一系列离岸公司、信托和银行进行了跨境转移，包括流向瑞士，且缺乏明确的经济理由，此举可能阻碍资产的识别、发现或没收。

阿布拉莫维奇的律师否认了所有指控，并表示其客户并未被起诉，也未卷入任何刑事活动。然而，瑞士法官已驳回了相关公司阻止文件披露的上诉，确认泽西岛的调查具有法律依据，并已向瑞士提出互助请求。

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