美国财政部重拳出击：19家东南亚实体因“杀猪盘”加密货币诈骗被制裁

美国财政部近日宣布，对缅甸和柬埔寨的19个实体采取制裁措施，这些实体被指控运营着庞大的加密货币诈骗网络，并利用强迫劳动和人口贩卖手段，在2024年一年内就诈骗了美国民众超过100亿美元。

此次制裁行动精准打击了那些以“杀猪盘”为主要诈骗模式的跨国犯罪组织。具体而言，美国外国资产控制办公室（OFAC）指定了缅甸Shwe Kokko地区的9个目标，这些目标此前已在缅甸民族军（KNA）的保护下运作。同时，还有10个实体被指控设在柬埔寨。这些诈骗网络以虚假承诺为诱饵招募人员，随后通过债务捆绑、暴力威胁以及强迫卖淫等手段，迫使受害者针对美国公民实施诈骗。

根据美国财政部披露，这些犯罪组织专门招募英语流利的人员，通过即时通讯和短信应用接触美国目标。前诈骗参与者报告称，他们面临着每日的受害者 targeting 配额，并且在家人支付赎金前，他们自身也处于被囚禁状态。诈骗流程通常涉及建立虚假的浪漫关系或友谊以获取受害者信任，然后诱导其投资虚假的加密货币平台。这些平台的设计模仿合法投资平台，但实际上完全由诈骗者控制受害者资金。

此次制裁行动是美国政府打击有组织金融犯罪行动的延伸，特别是在特朗普政府时期，此类打击行动得到了加强。美国财政部副部长约翰·K·赫尔利强调，东南亚的网络诈骗产业不仅威胁美国民众福祉和金融安全，也使数千人沦为现代奴隶。

制裁目标中包括位于缅甸Shwe Kokko的Yatai New City，这是一个由She Zhijiang和Saw Chit Thu创建的诈骗中心。该区域在八年间被改造成一个专门为赌博、毒品交易、卖淫和国际诈骗服务的度假城市。She Zhijiang在获得缅甸和柬埔寨公民身份后，曾使用多个化名，并因中国发出的国际刑警组织红色通报于2022年在泰国被捕，目前正处于引渡程序中。缅甸Yatai International Holding Group是CLM Co.（KNA的控股公司）与She Zhijiang的Yatai International Holdings Group之间的合资企业，Yatai IHG持有70%股份。

在柬埔寨，受制裁的实体包括将中国建造的赌场转换为虚拟货币诈骗中心的那些。例如，T C Capital旗下的Golden Sun Sky Casino综合体，利用赌场业务洗钱犯罪所得。该公司的创始人Dong Lecheng在中国有洗钱定罪记录，并曾因贿赂和非法网络赌博接受调查。K B Hotel Co.运营的另一个综合体，其被奴役的工人从事虚拟货币诈骗。联合创始人Xu Aimin曾因运营数十亿美元的非法赌博团伙在中国被判刑十年，后移居柬埔寨并获得公民身份。

此次制裁冻结了所有在美国境内的相关资产，并禁止美国公民与被指定的实体进行任何交易，旨在从源头上遏制这些利用人道主义危机进行金融犯罪的活动。

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