美国财政部制裁东南亚加密犯罪网络，近百亿美元资金损失指向数字资产骗局

美国财政部下属的外国资产控制办公室（OFAC）于2025年9月8日宣布，对东南亚地区涉嫌诈骗美国公民超过100亿美元的犯罪行为者实施制裁。此次行动针对缅甸Shwe Kokko这一“臭名昭著的虚拟货币投资诈骗中心”的九个目标，并制裁了柬埔寨的四名个人和六个实体，这些实体被指控运营强迫劳动营，迫使劳工参与针对美国、欧洲、中国及其他地区受害者的数字资产投资诈骗。

此次制裁行动由美国财政部恐怖主义和金融情报部门副部长John K. Hurley公开，他强调东南亚的网络诈骗产业不仅威胁美国公民的福祉和财务安全，还将数千人置于现代奴役之中。他指出，在2024年，美国公民因东南亚的诈骗行为损失了超过100亿美元，并表示将在特朗普总统和财政部部长Bessent的领导下，动用一切工具打击有组织的金融犯罪。

美国财政部指出，跨国犯罪组织日益利用新技术对美国公民进行网络诈骗。此前，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）已于2023年9月发布警报，关注日益增长的加密货币“杀猪盘”骗局，这类骗局通过建立虚假关系骗取受害者信任，进而盗取其数字资产。OFAC此次制裁行动表明，与现代奴役相关的加密货币诈骗已被视为国家安全优先威胁。

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