加州男子因洗钱3700万美元加密货币诈骗被判刑，凸显国际犯罪网络严峻性

加州居民沈生何（Shengsheng He）因参与一项从柬埔寨跨境运营的加密货币投资诈骗，并为该诈骗洗钱高达3690万美元，已被判处51个月的联邦监禁。法院同时命令其向受害者支付2680万美元的赔偿。39岁的沈生何曾是巴哈马Axis Digital Limited公司的联合创始人，他承认了经营无证汇款业务的共谋罪名。

该犯罪网络通过社交媒体、电话和在线约会服务接触美国受害者，诱骗其转移资金。诈骗者虚构投资增值的假象，实则侵吞受害者资金。根据美国司法部的数据，超过3690万美元的受害者资金通过美国银行账户流入Axis Digital Limited在巴哈马的一处Deltec银行账户。沈生何及其同谋指示银行将资金兑换成Tether稳定币，并转移至柬埔寨控制的数字钱包，最终由柬埔寨的同谋分发给该地区（包括西哈努克港）的诈骗中心领导者。

此案是美国司法部在2025年以来对加密货币相关犯罪采取更严厉执法态度的又一例证。近期，前Celsius首席执行官Alex Mashinsky因欺诈客户47亿美元被判12年，前加密货币欺诈犯Nicholas Truglia刑期从18个月增至12年。这些判决表明，联邦当局正持续对各类规模的加密货币犯罪追究重刑，并强调受害者赔偿的重要性。

国际加密货币诈骗的威胁日益加剧，2025年上半年，加密货币诈骗损失已达22亿美元。柬埔寨为基地的诈骗网络利用加密货币的跨境便利性，与强制劳动等犯罪活动相结合，对美国公民造成了巨额损失。美国财政部指出，此类犯罪组织通过债务束缚和暴力胁迫，已对美国公民造成超过100亿美元的损失。

查看消息来源