华盛顿特区起诉Athena Bitcoin，揭露其在加密货币ATM诈骗中的角色
华盛顿特区总检察长于周一提起诉讼，指控加密货币ATM运营商Athena Bitcoin纵容欺诈行为并从与诈骗相关的交易中获利。总检察长Brian Schwalb声称，在Athena于特区运营的前五个月，其93%的ATM存款都与诈骗有关，主要受害者为老年人。该公司被指控向受害者收取高达26%的隐藏交易费用，同时未能实施有效的反欺诈安全措施。
该诉讼指出，Athena明知其机器被诈骗者大量使用，却选择视而不见，以便继续赚取可观的隐藏交易费用。根据指控，该公司通过其服务条款中模糊的“交易服务利润率”误导客户，并未清晰披露其费用性质。Athena被控犯有欺骗性和不公平贸易行为，并违反了旨在保护老年人和弱势成年人免受金融剥削的法律。在2024年5月至9月期间，Athena涉嫌从特区的诈骗受害者那里收取了数十万美元的隐藏费用，其中一名老年居民在一笔通过Athena终端进行的交易中损失了9.8万美元。
此案发生之际，全国范围内对加密货币ATM欺诈的打击行动正在加强。美国参议院正试图收紧相关法律，例如《加密货币ATM欺诈预防法案》，该法案提议对新用户设置每日和14天内的交易限额，并要求运营商在交易金额超过500美元时与新用户进行详细沟通。澳大利亚等国也已出台更严格的监管规定，包括限制现金交易和加强监控，以遏制加密货币ATM的滥用。
网友讨论