韩国籍男子涉嫌利用加密货币洗钱5000万美元黄金案：跨境金融犯罪新动向

泰国警方在曼谷素万那普机场逮捕了一名33岁的韩国男子Han，指控其涉嫌协助呼叫中心诈骗团伙，通过加密货币洗钱超过5000万美元的价值，并将其兑换为黄金。

Han被控欺诈、计算机犯罪、洗钱及参与犯罪集团。调查显示，该诈骗团伙以高额回报为诱饵，诱骗受害者进行投资，并在初期支付后冻结提款。Han此前在中国学习，后加入一家韩国公司，负责监管接收受害者资金的加密货币账户，并将这些资金用于购买黄金，再运回给犯罪集团。当局估计，在2024年1月至3月期间，Han处理的USDT交易额约达4730万，涉及大量黄金交易，每笔价值约100万美元。

此事件与台湾地区近期曝出的加密货币洗钱案（涉及14人、7000万美元收益）有相似之处，均暴露了利用加密货币进行大规模洗钱的严峻态势。此类犯罪活动对金融秩序和投资者信心构成严重威胁，凸显了跨境金融犯罪监管的复杂性与紧迫性。

原始来源： https://cn.cointelegraph.com/news/thai-police-arrest-korean-man-50m-crypto-gold-laundering?utm_source=rss_feed&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_partner_inbound